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金融检察白皮书：金融犯罪黑灰产业链治理不足 加大金融监管模式
发布日期： 2020-12-24 10:56:11 来源： 中国新闻网

23日，北京市朝阳区检察院发布第五辑《金融检察白皮书》，通报办理的金融犯罪案件情况。白皮书显示，金融犯罪黑灰产业链治理不足，加剧金融犯罪高发态势。应加大对治理力度，建立法治、科学、系统、均衡的金融监管模式。

2019年12月至2020年11月，该院受理金融犯罪捕诉案件904件2138人，其中审查逮捕450件835人，审查起诉案件454件1303人。

包括侵犯公民个人金融信息黑产链，包办抵押借款投资黑灰产业链、舆情公关黑灰产业链等在内，涉众型金融犯罪黑灰产业链条愈发多样化、复杂化，形成黑灰产业“生态圈”，是案件主要特点之一。

根据白皮书，金融犯罪黑灰产业链治理不足，加剧金融犯罪高发态势。

白皮书显示，涉众型金融犯罪仍长期处于高发趋势，今年虽受疫情影响，犯罪数量有所下降，但此类犯罪在金融类犯罪的占比及大要案数量不降反升。此外对相关黑灰产业链治理存在明显不足，在一定程度上影响了金融犯罪的打击效果。

同时，涉众型金融犯罪行刑衔接存在诸多实践困境。一是行政法规定和刑法规定在衔接上存在漏洞和相互矛盾的情况较多。二是衔接时机难掌握。

白皮书建议，应加大对金融犯罪黑灰产业链的治理力度。加强治理手段的科技应用是提升综合治理能力的必然选择。建立风险监测预警平台，及时发现风险节点，为早期处置赢得先机。

白皮书还提出，建立法治、科学、系统、均衡的金融监管模式，转换监管思路，逐步实现“从虚就实”和从严监管。积极探索监管机制创新，引入新的监管力量，强化监管联动及信息共享。(陈杭)

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