全国断卡行动出实招 把控开户环节风险
发布日期： 2021-01-05 16:11:40 来源： 河北新闻网
近期针对电信网络诈骗犯罪的严峻形势和“两卡”违法犯罪的严重危害，国务院联席会议决定，在全国范围内开展以打击整治“两卡”违法犯罪活动为主要内容的“断卡”行动。中国银行南宫支行敏捷反应、快速行动，全力落实监管部门要求，以实际行动维护金融安全、净化金融环境。
1、加强网点信息宣传。
在网点醒目位置张贴《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，对于新增客户及时签订账户安全风险提示单，强调出租、出售、购买银行账户的严重后果和惩戒措施。
2、把控开户环节风险。
该行落实主体责任，强化风险防控，对于新开个人账户，严格审核客户身份证件，确认账户真实用途，消除风险隐患。对于新开企业账户，安排专人进行上门核实，认真做好双录工作，确保企业经营的真实性和账户使用的合规性。
3、做好存量账户排查。
电信网络诈骗离不开资金流这个关键要素，该行对于存量个人和企业账户，定期进行数据排查，如果发现可疑账户及时进行管控，全力打击违法犯罪链条，维护金融环境安全。
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