世界热资讯！涉案资金3.7亿元，山西警方打掉一贩卖对公账户犯罪团伙
发布日期： 2023-03-29 12:35:43 来源： 央视新闻
(资料图)
日前，山西晋城城区警方打掉一个跨境贩卖对公账户的犯罪团伙，斩断了其为电信网络诈骗上游提供支持的“黑灰产业链”，案件涉及诈骗资金流水3.7亿余元，关联全国各地电信网络诈骗犯罪107起。
3月15日 ，山西晋城城区警方接到线索称，辖区4个对公账户交易异常，疑似为电信网络诈骗转移资金。随后，城区警方迅速组织精干警力开展侦查，通过走访摸排、细致核查，逐渐掌握这一犯罪团伙借“创办空壳公司、办理对公账户”之名行“非法出售对公账户”之实的犯罪事实。3月21日，警方先后将犯罪嫌疑人刘某鹏、钱某华、张某华、王某华、梁某红、高某屏抓获。
经查，2022年12月，犯罪嫌疑人刘某鹏伙同钱某华，组织违法行为人张某华等4人在晋城注册多家虚假公司和对公账户，在明知对公账户不得用于租借和出售的情况下，仍将账户及相关U盾、电话卡等以每个账户1万元的价格贩卖给上线用于电信网络犯罪活动。现已查明，4个对公账户涉及诈骗资金流水3.7亿余元，关联全国各地电信网络诈骗犯罪107起。
目前，犯罪嫌疑人刘某鹏、钱某华已被依法刑事拘留，违法行为人张某华、王某华、梁某红、高某屏4人被行政处罚，案件正在进一步侦办中。
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