证券代码：600939     证券简称：重庆建工         公告编号：临 2023-015

转债代码：110064     转债简称：建工转债

(相关资料图)

       重庆建工集团股份有限公司

    关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   截至2023年3月21日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条

款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第五十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“建工

转债”转股价格，同时在未来三个月内（即2023年3月22日至2023年6

月21日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不

提出向下修正方案。

   一、可转换公司债券的基本情况

   经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集

团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019

年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面

值为 100 元（币种人民币，下同），发行总额为 1,660,000,000 元。本

次可转债期限为自发行之日起六年。

             〔2020〕15 号文同意，公司 1,660,000,000

   经上交所自律监管决定书

元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所挂牌交易，债券简

称“建工转债”，债券代码 110064。

   根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，“建工转债”存续

时间为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日，转股期限为 2020

年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，初始转股价格为 4.65 元/股。

   “建工转债”最新转股价格为 4.49 元/股，历次转股价格调整情况

                                            —1—

如下：

  因公司实施 2019 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.076 元

（含税），自 2020 年 7 月 16 日起，“建工转债”的转股价格由 4.65 元

/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2020-047”号公告。

  因公司实施 2020 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.045 元

（含税），自 2021 年 7 月 22 日起，“建工转债”的转股价格由 4.57 元

/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2021-056”号公告。

  因公司实施 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.044 元

（含税），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.53 元

/股调整为 4.49 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2022-047”号公告。

  二、转股价格触发修正条件

  根据《募集说明书》的相关条款，在可转换公司债券存续期

内，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收

盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向

下修正方案并提交公司股东大会表决。

  三、本次不向下修正“建工转债”转股价格的具体内容

  截止2023年3月21日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条

款。鉴于“建工转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观

经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能有效体现公司长远发

展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的实际情况、股价走势、

市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信

心，为维护全体投资者的利益，减少相应的审议程序，公司于2023

年3月21日召开第四届董事会第五十一次会议，全票审议通过了《关

于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》，决定本次不向下

修正“建工转债”转股价格，同时在未来三个月内（即2023年3月22日

至2023年6月21日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款

时，亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修

                                       —2—

正条件的期间从2023年6月26日起重新计算（2023年6月22日—25日

为非交易日），届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否

行使“建工转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投

资风险。

  特此公告。

                  重庆建工集团股份有限公司董事会

                       二〇二三年三月二十二日

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